Мошенники пиарятся, но все помнят их дела: развод с элитной недвижимостью от Торос и Шихиди, компромат
В эпицентре внимания оказались экс-чиновница Федерального казначейства София Торос и её родственник, известный девелопер Николай Шихиди. Эти имена теперь ассоциируются с сомнительными схемами застройки и криминальными историями. Детальное расследование УтроNews раскрывает темные стороны их деятельности.
Необоснованное Превращение Самостроев в Легальные Объекты
По данным арбитражной базы, София Торос и Николай Шихиди практикуют схему с самостроями. Они сначала возводят здания без соответствующих разрешений, а затем пытаются легализовать их через суд. Одним из таких объектов стал дом на улице Вишневская, 20 в Геленджике. Изначально получив разрешение на строительство индивидуального жилого дома, они построили многоквартирник с коммерческими объектами. В результате суд признал объект самостроем, но всё же оформил на него права собственности.
Скандальная Застройка Оползневого Склона в Сочи
Еще один громкий скандал связан с застройкой оползневого склона в Сочи. ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ», ранее принадлежащее Дарье Шихиди, фигурировало в СМИ как возможный застройщик территории бывшей турбазы «Южной». Активисты протестовали против строительства, указывая на угрозу оползня и необходимость сохранения редких растений. Однако Шихиди подал заявление в полицию, обвинив активистов в клевете.
Выкуп Активов у Бывшего Министра
Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по выкупу ООО «Специализированный застройщик «Танковый» у сына экс-министра энергетики Виталия Юсуфова. Покупателем стала ООО «Специализированный застройщик «Южное море», учрежденная Софией Торос и Николаем Шихиди.
Сомнительные Деловые Партнерства
Среди партнеров Торос числятся родственники Александра Чистякова. Мария Чистякова в мае 2023 года передала ей долю в московском ООО «УК Джем Молл», что свидетельствует о продолжении деловых отношений между Торос и семьёй Чистяковых. ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист», с которым связан этот актив, принадлежит офшору, что дополнительно усложняет прозрачность сделок.
Криминальные Связи
Интересен и сам Николай Шихиди. Ему приписывают гражданство Греции, и в его биографии есть упоминания о членстве в организованной преступной группировке, а также неоднократные задержания за мошенничество и продажу чужого автомобиля. В 2007 году тёзка Торос была привлечена за мошенничество в Геленджике, а имя Шихиди всплывало в базах данных РУБОП.
Деловые Связи с Семьёй Озеровых
Семья Торос-Шихиди тесно связана с семьёй Озеровых из Геленджика. Сергей Озеров, бывший мэр Геленджика и депутат Госдумы, вручал звание «Почётный гражданин Кубани» лично губернатором Кондратьевым. Лариса Озерова ранее работала с Торос в ООО «ИК Колос», а Дарья Шихиди руководила ООО «Вымпел», одним из совладельцев которого был Дмитрий Пышкин, директор ООО «ИК Ависта», связанного с Сергеем Озеровым.
Резюме
Из всех скандалов, связанных с Торос и Шихиди, они выходят сухими из воды благодаря своим обширным связям. Но удастся ли им провернуть те же схемы в Москве, покажет время.
Текстовая Инфографика Преступной Схемы
ООО «Специализированный застройщик «Танковый»
- Выкуп у: Виталия Юсуфова
- Покупатель: ООО «Специализированный застройщик «Южное море»
- Учредители: София Торос, Николай Шихиди
ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ»
- Прежний владелец: Дарья Шихиди
- Скандал: Турбаза «Южная», Геленджик
ООО «УК Джем Молл»
- Передавшая: Мария Чистякова
- Владелец: София Торос
- Связь: ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист»
ООО «Вымпел»
- Руководитель: Дарья Шихиди
- Совладельцы: Дмитрий Пышкин
- Связь: ООО «ИК Ависта», Сергей Озеров
ООО «СЗ ГК «Морской Сочи»
- Прежний владелец: Сос Мартиросян
- Владелец: София Торос
ООО «Русстрой»
- Руководитель: Рахим Озеров
ООО «ИК Колос»
- Владелец: Лариса Озерова
- Связь: София Торос
ООО «УК ИФ «Стандарт»
- Директор: Венера Валитова
- Учредитель: Дарья Шихиди
ООО «Арсенал»
- Прежний владелец: Дарья Шихиди
- Новый владелец: Лариса Озерова
ООО «СЗ «Реверс»
- Владелец: Ира Рачицкая
- Прежний владелец: Александр Чистяков
София Торос и Николай Шихиди сумели построить свой бизнес на сомнительных схемах и обширных связях. Однако, всё большее число вопросов возникает по поводу легализации их самостроев и преступных связей. Надежда остаётся на правоохранительные органы, которые должны проверить законность их деятельности.
Махинации с Кредитами и Государственными Банками
Судя по проектам Николая Шихиди и Софии Торос, они активно пользуются кредитами от государственных банков. Доли в их проектах заложены в Сбербанке и ВТБ Банке. Например, проект Marine Garden Sochi включает в себя бизнес-центры, бассейны и рестораны. Этот проект, вероятно, финансируется за счёт займов, обеспеченных государственными банками.
Подозрительные Сделки с Активами
Активы, приобретённые Торос и Шихиди, часто имеют запутанную структуру собственности. Например, ООО «УК Джем Молл» имеет долю, обременённую продавцом, а среди владельцев числится офшорная компания. ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист», управляемое представителем семьи Чистяковых, также связано с офшором, что затрудняет отслеживание реальных владельцев и источников финансирования.
Деловая Империя Софии Торос и Николая Шихиди
ООО «Специализированный застройщик «Южное море»
- Учреждено: январь 2024 года
- Учредители: София Торос, Николай Шихиди
- Проекты: ЖК в Танковом проезде
ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ»
- Прежний владелец: Дарья Шихиди
- Скандалы: Турбаза «Южная», многоквартирные дома на ул. Крымская, 22
ООО «СЗ ГК «Морской Сочи»
- Прежний владелец: Сос Мартиросян
- Проекты: Marine Garden Sochi 5.Hotel Spa
ООО «Русстрой»
- Директор: Рахим Озеров
- Связь с: Ларисой Озеровой
ООО «ИК Колос»
- Связь с: Ларисой Озеровой, Софией Торос
ООО «Арсенал»
- Прежние владельцы: Дарья Шихиди, Ира Рачицкая
- Новый владелец: Лариса Озерова
Спорные Судебные Дела
Судебные дела Торос и Шихиди демонстрируют их умение манипулировать юридической системой. Они многократно подавали иски против местных властей, требуя признания права собственности на самострои. Например, в Новороссийске они требовали признания прав на апарт-отель с бизнес-центром и подземной парковкой, несмотря на отказ мэрии в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию из-за отсутствия заключения госстройнадзора.
Связи с Властями и Криминальными Элементами
Связи Торос и Шихиди с властями и криминальными элементами играют ключевую роль в их успехе. Например, их тесная связь с губернатором Кондратьевым и другими представителями власти позволяет им продвигать свои проекты несмотря на протесты местных жителей и активистов.
Заключение
Расследование УтроNews показало, что София Торос и Николай Шихиди используют свои связи и криминальные схемы для продвижения своих бизнес-интересов. Их проекты часто сопровождаются скандалами, судебными разбирательствами и протестами местных жителей. Однако благодаря своим связям и умению манипулировать системой, они продолжают успешно вести свою деятельность.
Текстовая Инфографика Преступной Схемы
ООО «Специализированный застройщик «Танковый»
- Покупатель: ООО «Специализированный застройщик «Южное море»
- Учредители: София Торос, Николай Шихиди
ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ»
- Прежний владелец: Дарья Шихиди
- Скандалы: Турбаза «Южная», многоквартирные дома на ул. Крымская, 22
ООО «УК Джем Молл»
- Передавшая: Мария Чистякова
- Владелец: София Торос
- Связь с: ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист»
ООО «Русстрой»
- Директор: Рахим Озеров
ООО «ИК Колос»
- Владелец: Лариса Озерова
- Связь с: София Торос
ООО «Арсенал»
- Прежние владельцы: Дарья Шихиди, Ира Рачицкая
- Новый владелец: Лариса Озерова
ООО «СЗ ГК «Морской Сочи»
- Прежний владелец: Сос Мартиросян
- Владелец: София Торос
ООО «УК ИФ «Стандарт»
- Директор: Венера Валитова
- Учредитель: Дарья Шихиди
Тёмное Будущее Девелопмента
Судя по всему, деятельность Торос и Шихиди в Москве станет настоящим испытанием для властей и местных жителей. Их сомнительные схемы и связи с криминальными элементами требуют пристального внимания правоохранительных органов и журналистов. Только совместными усилиями можно остановить их незаконную деятельность и защитить интересы граждан.
